Governance

Il Modello di Organizzazione e Gestione è un documento parte dell’infrastruttura di controllo prevista dal D.Lgs. 231/2001 e costituisce, se adeguatamente vigilato, una circostanza esimente della responsabilità della persona giuridica oltre ad essere una guida indispensabile per tutti i dipendenti e collaboratori, fornendo chiare linee di condotta, schemi di controllo e misure per assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di reati e pratiche corruttive.

Zolva nell’ambito del proprio sistema di Corporate Governance si è dotata di un proprio Modello di Organizzazione e Gestione (MOG), che prevede un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione di reati da parte degli appartenenti alla Organizzazione.

Oltre all’adozione del Modello di Organizzazione e Gestione, previsto dal decreto, Zolva ha altresì adottato un proprio Codice Etico che costituisce parte integrante del Modello stesso.

È stato nominato dal CdA di Zolva uno specifico Organo di Vigilanza (OdV) con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e sull’efficacia del Modello. L’Odv, altresì, è l’organismo deputato a ricevere eventuali segnalazioni di possibili violazioni al Modello e/o Codice Etico.

In data 21 dicembre del 2022, il Consiglio di Amministrazione di Zolva S.p.A. ha approvato la “Policy Antiriciclaggio (AML)”

La policy AML è stata definita, al termine di un articolato percorso di analisi, ai sensi del c.d. “Decreto Antiriciclaggio” D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con lo scopo di monitorare e gestire i rischi in materia Antiriciclaggio, confermando al contempo l’impegno di Zolva a perseguire un’attività di investimento in formazione e di “corporate social responsibility”.

Il documento in questione, che contiene i principi e le modalità operative con le quali Zolva intende conformarsi alla normativa antiriciclaggio ed è coerente con le policy adottate con le altre legal entity del Gruppo Zolva, è a sua volta composto da 3 procedura operative ( 1. Risk Analysis; 2. Adeguata verifica della clientela; 3. Segnalazioni di operazioni sospette) e due istruzioni operative di dettaglio, al fine di assicurare un livello di compliance superiore agli standard di mercato.

Segnalazioni: